Antiriciclaggio

Finalità antiriciclaggio

Spinfin applica controlli antiriciclaggio per ridurre l’uso improprio della piattaforma. L’operatore 3-102-945295 Sociedad de Responsabilidad Limitada valuta depositi, prelievi e pattern di gioco anomali prima di liberare fondi elevati.

Monitoraggio delle operazioni

Depositi ripetuti appena sotto soglia, cash-out immediati senza volume di gioco o cambi frequenti di metodo di pagamento possono generare revisioni manuali. Durante l’analisi i prelievi restano in coda e i tempi tipici (0–24 ore sui wallet, 1–3 giorni sulle carte) possono allungarsi.

Obblighi del giocatore

Devi fornire documenti veritieri, usare solo metodi intestati a te e rispondere alle richieste di chiarimento entro i termini indicati dal supporto. Il rifiuto di collaborare può portare alla sospensione del conto e alla segnalazione interna.

Collaborazione con le autorità

Ove richiesto dalla legge applicabile al mercato italiano o dalla licenza Curaçao, la piattaforma può condividere informazioni con autorità competenti. I dati sono trattati secondo l’informativa privacy e i periodi di retention AML.

Rapporto con KYC

I controlli AML si integrano con la verifica dell’identità: senza KYC completo i limiti di prelievo restano ridotti. Completare documento, prova di indirizzo e prova di pagamento accelera l’approvazione delle richieste successive.