Verifica KYC

Quando avviene la verifica

Spinfin può richiedere la verifica dell’identità già al primo prelievo, al superamento di soglie interne o in caso di attività sospetta. Completare il KYC in anticipo riduce i ritardi sui cash-out da 20 € in su e sui limiti VIP.

Documenti richiesti

In genere servono un documento d’identità valido, una prova di residenza recente e la prova di intestazione del metodo di pagamento (carta o wallet). I file devono essere leggibili, non scaduti e intestati allo stesso nome del conto.

Tempi di revisione

Le pratiche complete vengono spesso esaminate entro 24–72 ore. Documenti sfocati, indirizzi non coincidenti o pagamenti di terzi allungano la coda. Durante la revisione i prelievi restano in sospeso senza cancellare il saldo.

Esito e conseguenze

Se la verifica fallisce, il supporto indica i documenti mancanti. Il mancato completamento può bloccare prelievi e promozioni finché i dati non risultano coerenti. Account multipli o identità false comportano chiusura e perdita dei fondi bonus.

Privacy dei documenti

I file KYC sono trattati secondo l’informativa privacy e le retention AML. Non inviare documenti su canali non ufficiali. Per aggiornare un indirizzo o un metodo di pagamento usa solo l’area account o la chat 24/7.